Painel de Controle Interno — CTT Força e Ação

248

documentos hoje

▲ +12% vs média 7d

63

caçadores tocados

5 novos cadastros

4

funcionários ativos

jornada média 8h10

3

alertas de risco

2 críticos · 1 alto

🚨 Alertas que precisam do seu olho

Possível vazamento de base

Marcos baixou 84 documentos de 47 caçadores diferentes em 38 min — muito acima do perfil dele.

CRÍTICO

Acesso a credencial gov.br fora de rotina

Paula abriu a senha gov.br de 9 clientes que não estão na carteira dela.

CRÍTICO

Caçador venceu sob responsabilidade

2 caçadores ficaram irregulares no turno de Marcos sem aviso emitido.

ALTO

📈 Ranking do dia

1Ana Clara94 docs · 28 cli

2Marcos71 docs · 19 cli

3Paula53 docs · 14 cli

4Júnior30 docs · 8 cli

⏱️ Atividade por hora

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h

🚨 Sinais de risco & fraude

Exfiltração — download em massa

Marcos · 84 docs / 47 clientes em 38 min · 16h02–16h40

CRÍTICO

Acesso indevido a credencial gov.br

Paula · 9 senhas de clientes fora da carteira dela

CRÍTICO

Acesso a clientes fora da carteira (bisbilhotice)

Paula abriu 31 fichas de caçadores que não atende

ALTO

Atividade fora de horário

Marcos · 12 ações no domingo passado, 23h10–23h58

MÉDIO

Documentos apagados do cofre

14 arquivos removidos da pasta SINARM · dom 23h47 · owner: Marcos

CRÍTICO

Volume anômalo

Júnior · produção 70% abaixo da média dele nos últimos 2 dias

MÉDIO

crítico — age agora alto — investiga hoje médio — observa

✅ Qualidade por funcionário

Ana Clara96% útil

Júnior91% útil

Paula79% útil

Marcos68% útil

“% útil” = documentos que casaram com o cliente certo vs. cliente errado / duplicado / sem cadastro. Premia quem faz certo, não só quem faz muito.

⚠️ Falhas de conformidade

Cliente errado

9 documentos de Marcos casaram no caçador errado hoje

Duplicados

17 reenvios do mesmo arquivo na carteira

Vencido no turno

2 caçadores irregulares sob Marcos, sem aviso

📈 Ficha do funcionário — Ana Clara

AC

Ana Clara

jornada 08h12 → 17h41 · 11 docs/h

🟢 em dia

94

documentos

28

caçadores tocados

96%

qualidade

40·22·18

CR · CRAF · laudo

🔑 Risco de dependência (key person)

Ana Clara42% da operação

Marcos29%

Paula18%

Júnior11%

Se a Ana faltar, ~40% da operação para. Sinal pra distribuir conhecimento.

🔒 Trilha de auditoria — append-only (imutável)

16:40Marcos⬇️ baixou CR · caçador #2291 (fora da carteira)risco

16:39Marcos⬇️ baixou CRAF · caçador #2288

15:58Ana Clara📄 CRAF lido pela IA · arma registrada · caçador #1140

15:51Paula🔑 abriu credencial gov.br · caçador #0902crítico

15:47Júnior➕ novo caçador cadastrado · #2310

15:33Ana Clara📄 laudo psicológico arquivado · caçador #1140

15:30Sentinela🛰️ 12 documentos sincronizados da pasta SIGMA

15:21Gestor👁️ consultou o Painel de Controle (quis custodiet)

Cada linha é carimbada com autor + hora + alvo e não pode ser editada nem apagada. Inclusive a consulta a este painel é registrada.